Архив метки: арест

Отчёт НАЦ: за неделю арестованы активы на более чем 2 млн леев

Отчёт НАЦ: за неделю арестованы активы на более чем 2 млн леев

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму свыше 2 миллионов леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовных делах, заведённых НАЦ по фактам коррупции, хищений и мошенничества. Читать далее

Арестовано имущество на 11 млн леев в рамках дела об отмывании денег

Арестовано имущество на 11 млн леев в рамках дела об отмывании денег

0 Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на сумму около 11 млн леев в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег.  0 Читать далее

НАЦ арестовал имущество интернет-магазина на 12 млн леев

НАЦ арестовал имущество интернет-магазина на 12 млн леев

0 Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на сумму около 12 млн леев в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой муниципия Кишинёв. Расследование было инициировано в связи с уклонением от уплаты налогов руководством крупной компании, занимающейся онлайн-торговлей в Молдове. В результате преступной деятельности государству был нанесён ущерб в размере 30 млн леев. 0 Читать далее

За неделю сотрудниками НАЦ наложен арест на имущество стоимостью более 4 млн леев

За неделю сотрудниками НАЦ наложен арест на имущество стоимостью более 4 млн леев

0 За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 4 112 625 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра. 0 Читать далее

Срочно! Имущество Плахотнюка за границей будет арестовано

Срочно! Имущество Плахотнюка за границей будет арестовано

0 Имущество бывшего лидера ДПМ, беглого олигарха Владимира Плахотнюка в Румынии, Франции и Швейцарии на общую сумму примерно в 160 миллионов леев будет арестовано. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.  0 Читать далее

Выдан ордер на арест 7 бывших сотрудников столичной строительной компании

Выдан ордер на арест 7 бывших сотрудников столичной строительной компании

0 Суд сектора Чеканы по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам вынес постановление о предварительном заключении на 30 дней семи бывших сотрудников строительной компании, задержанных во время обысков,проведённых 7 сентября. 0 Читать далее

Пресечена деятельность ещё одной наркогруппировки (ФОТО, ВИДЕО)

Пресечена деятельность ещё одной наркогруппировки (ФОТО, ВИДЕО)

0 Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с полицией и  прокуратурой сектора Рышкановка задержали трёх членов преступной группы, занимавшихся контрабандой наркотиков. В ходе операции были изъяты наркотические вещества на сумму более 2,6 млн леев. 0 Читать далее

Прокуратура настаивает на аресте заграничного имущества Плахотнюка

Прокуратура настаивает на аресте заграничного имущества Плахотнюка

0 Антикоррупционная прокуратура оспорила сегодня решение судей, согласно которому пять из шести запросов по поводу ареста имущества Владимира Плахотнюка были отклонены. 0 Читать далее

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md