Продавали наркотики через Telegram и отмывали деньги: шестеро членов ОПГ задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

Продавали наркотики через Telegram и отмывали деньги: шестеро членов ОПГ задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Прокуратуры совместно с сотрудниками Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората в течение 10 месяцев вели наблюдения за действиями преступной группы. Задержанных подозревают в контрабанде в Молдову наркотиков на сумму более 9 млн леев, а также в отмывании денег.

Весной 2018 года лидеры группы, двое мужчин в возрасте 21 года и 28 лет, разработали преступную схему по ввозу наркотиков на территорию Республики Молдова и их распространению. Запрещённые вещества перевозились из других стран пассажирскими микроавтобусами, а далее распродавались через приложение Telegram. Потенциальный покупатель получал от одного из лидеров группы реквизиты банковского счёта или номер электронного кошелька, куда должен был отправить деньги.

В качестве подтверждения оплаты покупатель отправлял через приложение фотографию чека, после чего получал от организатора ссылку с указанием места, где были спрятаны наркотики. Таким образом, продавец и покупатель не имели физического контакта.

Было установлено, что в период с 2018 по июль 2019 года преступная группа заработала более 9 млн леев, поступивших от продажи наркотиков, использовав при этом около 28 банковских счетов и около 90 электронных кошельков. Чтобы скрыть преступное происхождение средств, преступники приобретали криптовалюту.

В результате обысков, проведённых в домах и транспортных средствах членов ОПГ, были обнаружены несколько банковских карт, около 400 000 леев, инструменты и приспособления для упаковки наркотиков и т. д. Шесть членов группы были задержаны, включая организатора. Подозреваемым предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, отмывании денег и контрабанде. В случае обвинительного приговора им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md