При покупке товаров на 10 тысяч евро и более граждане Молдовы должны доказать происхождение денег

Граждане, которые планируют приобрести как недвижимое, так и движимое имущество на сумму 10 тысяч евро и более, должны будут объяснить, откуда они взяли деньги для проведения сделки. Если операция покажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от заявителя доказать происхождение средств, Более того, граждан могут заподозрить в уклонении от уплаты налогов или в отмывании денег.

Как пишет bizlaw.md, любая финансовая сделка или сделка с недвижимостью на сумму более 10 тысяч евро/200 тысяч леев, совершенная заявителем, тщательно анализируется нотариусом. Последний вправе сообщать о своих подозрениях в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Более подробную информацию можно найти в Законе “О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.