Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на сумму около 12 млн леев в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой муниципия Кишинёв. Расследование было инициировано в связи с уклонением от уплаты налогов руководством крупной компании, занимающейся онлайн-торговлей в Молдове. В результате преступной деятельности государству был нанесён ущерб в размере 30 млн леев.
По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, был наложен арест на активы компании, а также на имущество ее директора и бухгалтеров, которые указаны в качестве владельцев. Речь идёт об автомобилях, земельных участках, помещениях и т.д.
Стоит отметить, что с начала года Агентство по возврату добытого преступным путём имущество арестовало финансовые активы на общую сумму свыше 800 000 000 леев.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Арестовано имущество на 11 млн леев в рамках дела об отмывании денег
За неделю сотрудниками НАЦ наложен арест на имущество стоимостью более 4 млн леев
Имущество на 70 млн леев арестовано НАЦ в рамках расследования банковского мошенничества
На имущество "Air Moldova" стоимостью более 300 млн леев был наложен арест
Sorry, comments are closed for this post.