Два бухгалтера, причастных к банковскому мошенничеству, окажутся на скамье подсудимых

Два бухгалтера, причастных к банковскому мошенничеству, окажутся на скамье подсудимых

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное расследование и передала в суд дела двух граждан, обвиняемых в отмывании более 13 миллиардов леев.

В течение 2011-2014 гг. они работали бухгалтерами и участвовали в операциях по отмыванию денег. Речь идёт о более чем 40 проблемных банковских кредитах, выданных Banca de Economii, Banca socială и Unibank.

Согласно материалам дела, деньги присваивались участниками преступной группы и переводились компаниям-нерезидентам по фиктивным назначениям. Подсудимым – мужчине и женщине 35 и 45 лет – грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. 5 лет за 5 лярдов? Считаете нормально? 83 ляма в месяц! Офисный планктон ишачится за копейки как рабы на плантациях, а тут на тебе – слямзил по крупному, отсидел с комфортом и все – привет, Мальдивы! Зашибись политика!

    0
Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md