Детали обысков в агентстве недвижимости: махинации привели к ущербу физлицам и государству

Детали обысков в агентстве недвижимости: махинации привели к ущербу физлицам и государству

Сегодня, 18 октября, правоохранители провели 13 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ответственных лиц агентства недвижимости в Кишинёве. Прокуроры и следователи обыскали дома и автомобили членов преступной группировки, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РМ, в результате операции были изъяты денежные средства, документы, телефоны, записи и электронные носители информации. В эти минуты обыски ещё проводятся. Уголовное преследование было возбуждено прокурорами 15 октября текущего года на основании расследований, информации, появившейся в СМИ, а также сообщений, поступивших от нынешних и бывших сотрудников компании, и на основании жалоб, поданных лицами, которые поддерживали коммерческие отношения с агентством недвижимости.

Согласно материалам дела, в период с 2018 по 2019 годы преступная группировка организовала незаконную схему, через которую был нанесён ущерб не только физическим лицам, но и государственному бюджету. Так, ответственные представители компании выплачивали заработную плату сотрудникам в конвертах, не указывали в бухгалтерских отчётах все переводы, совершённые в сфере недвижимости, а также использовали денежные средства, полученные от физлиц в качестве задатка в непредусмотренных в контрактах целях. Все эти незаконные действия привели к ощутимому ущербу физическим лицам и госбюджету.

Правоохранители продолжают расследовать это дело.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md