Занимавшуюся цветными и чёрными металлами фирму уличили в незаконных сделках и отмывании денег (ВИДЕО)

Занимавшуюся цветными и чёрными металлами фирму уличили в незаконных сделках и отмывании денег (ВИДЕО)

Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений и Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией под руководством Генпрокуратуры задокументировали преступную группировку, члены которой подозреваются в организации схемы по отмыванию денег в особо крупных размерах через введение ложных данных в бухгалтерские, финансовые и банковские отчёты.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, сфера деятельности преступной группировки касалась сбора, хранения, переработки, сбыта, а также экспорта ломов и отходов цветных и чёрных металлов. В результате проведённого расследования было установлено, что с 2017 года по июль 2019 года группа людей участвовала в преступной системе и скрывала происхождение металлов путём искажения цен на их приобретение и поставку. Это, в свою очередь, привело к получению незаконных доходов в особо крупных размерах.

В понедельник, 9 сентября, правоохранители провели 14 обысков в домах подозреваемых и хозяйствующих субъектах, которыми они управляли. В результате этого были обнаружены и изъяты документы, которые доказывают сомнительные сделки, а также мобильные телефоны, представляющие интерес при проведении уголовного расследования.

По фактам отмывания денег в особо крупных размерах и использование поддельных официальных документов были возбуждены уголовные дела. Виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа на юридическое лицо в размере от 650 000 до 800 000 леев или его ликвидация.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md