Утром “товар”, вечером деньги: раскрыта масштабная схема по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов (ФОТО)

Утром “товар”, вечером деньги: раскрыта масштабная схема по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов (ФОТО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с МВД провела сегодня 14 обысков по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Так, в ходе расследования было установлено, что в период с 2016 по 2018 год ответственные лица нескольких компаний создали и применяли схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога на общую сумму более 8 млн. леев.

Согласно материалам дела, различные компании-получатели, желая уклониться от уплаты налогов, обращались к лицам, которые управляли деятельностью ряда компаний-нарушителей. Они вели фиктивные налоговые счета, указывающие на доставку и продажу товаров, которые по факту не были осуществлены. Впоследствии якобы уплаченные деньги возвращались компании-покупателю, а исполнитель брал за свои услуги определенный процент.

На данный момент задержаны четыре человека, их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок 5-10 лет или штрафом в размере от 13 000 до 16 000 условных единиц. Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах карается лишением свободы на срок до пяти лет или штраф в размере от 5000 до 7000 условных единиц.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md