Трое граждан Молдовы осуждены в Великобритании за отмывание денег (ФОТО)

Трое граждан Молдовы осуждены в Великобритании за отмывание денег (ФОТО)

Проворачивать махинации молдаванам помогал сотрудник британского банка Barklays.

Трое граждан Молдовы 31, 36 и 37 лет, являясь частью преступной группировки, занимались отмыванием денег в Великобритании. Осуществляли незаконную деятельность злоумышленники на протяжении трех лет. Помогал им в этом сотрудник одного из британских банков.

Так, за три года аферисты отмыли более 16 миллионов фунтов стерлингов, администрируя порядка 400 банковских счетов, сообщает crimemoldova.com.

В ходе обысков правоохранительные органы Британии изъяли несколько мобильных телефонов, финансовых реестров, 70 поддельных счетов, содержащих личную информацию, банковские документы и карты, которые позволили злоумышленникам получить доступ к счетам.

Кроме того, офицеры обнаружили пошаговую инструкцию, как отмывать деньги, а также переводить на различные счета, избежав блокирования службой безопасности банков.

В результате, мошенники были приговорены к 10, 7 и 3 с половиной годам лишения свободы.

Ранее аферист из Молдовы обманул двух российских предпринимателей на 12,7 млн рублей.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md