Трое граждан Молдовы осуждены в Великобритании за отмывание денег (ФОТО)

Трое граждан Молдовы осуждены в Великобритании за отмывание денег (ФОТО)

Проворачивать махинации молдаванам помогал сотрудник британского банка Barklays.

Трое граждан Молдовы 31, 36 и 37 лет, являясь частью преступной группировки, занимались отмыванием денег в Великобритании. Осуществляли незаконную деятельность злоумышленники на протяжении трех лет. Помогал им в этом сотрудник одного из британских банков.

Так, за три года аферисты отмыли более 16 миллионов фунтов стерлингов, администрируя порядка 400 банковских счетов, сообщает crimemoldova.com.

В ходе обысков правоохранительные органы Британии изъяли несколько мобильных телефонов, финансовых реестров, 70 поддельных счетов, содержащих личную информацию, банковские документы и карты, которые позволили злоумышленникам получить доступ к счетам.

Кроме того, офицеры обнаружили пошаговую инструкцию, как отмывать деньги, а также переводить на различные счета, избежав блокирования службой безопасности банков.

В результате, мошенники были приговорены к 10, 7 и 3 с половиной годам лишения свободы.

Ранее аферист из Молдовы обманул двух российских предпринимателей на 12,7 млн рублей.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md