Штраф в сотни тысяч леев получил известный частный банк

Штраф в сотни тысяч леев получил известный частный банк

Национальный банк Молдовы наложил штраф в размере 362 141 леев в отношении FinComBank за ряд нарушений.

Кроме всего прочего, члены Совета директоров приняли решение наложить дополнительную санкцию в отношении FinComBank в форме предупреждения.

Такое решение было принято в результате проверок, в ходе которых были выявлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, а также Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, банк не выполнил требования Закона о финансовых учреждениях и других нормативных актов НБМ относительно:

– классификаций активов;

– рисков концентрации банка;

– предоставления кредитов;

– проведений сделок;

– внутренней системы контроля и управленческих структур.

Кроме этого, банк нарушил Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма относительно валютного регулирования, а также платёжных услуг и систем.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md