“Отмывали” миллионы леев: двоих членов преступной группы задержали за мошенничество и контрабанду (ФОТО, ВИДЕО)

“Отмывали” миллионы леев: двоих членов преступной группы задержали за мошенничество и контрабанду (ФОТО, ВИДЕО)

5 ноября сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в Бельцах и Единцах. Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 47 и 50 лет по подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и контрабандой при экспорте сельскохозяйственной продукции.

В течение 2018-2019 гг. члены ОПГ открывали фирмы, посредством которых осуществлялись денежные переводы. Подозреваемые предоставляли банковским учреждениям поддельные документы, в которых числились закупки зерновых продуктов. За указанный период они “отмыли” около 10 миллионов леев, которые поступали организаторам преступной схемы.

Если задержанные будут признаны виновными в отмывании денег, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением на юридическое лицо штрафа в размере от 650 000 до 800 000 леев. А по факту контрабанды им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет с наложением на юридическое лицо штрафа в размере от 300 000 до 550 000 леев, с лишением права заниматься определённой деятельностью или ликвидацией компании.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md