ОПГ нанесла ущерб госбюджету в 30 млн леев через незаконную продажу мебели и мясных продуктов (ФОТО)

ОПГ нанесла ущерб госбюджету в 30 млн леев через незаконную продажу мебели и мясных продуктов (ФОТО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела в среду, 11 сентября, ряд обысков по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, совершённым преступной группировкой на территории Кишинёва, Унген и других населённых пунктов Молдовы.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в результате преступной деятельности, совершаемой в течение двух лет, был нанесён ущерб госбюджету в размере 30 000 000 леев. Преступная схема заключалась в продаже мебели и мясных продуктов за наличные деньги, которые не отображались в бухгалтерских отчётах. Таким образом фирма уклонялась от уплаты налогов. При этом зарплаты работникам компании выдавались в конвертах.

Прокуроры провели сегодня 11 обысков и изъяли документы с двойным бухгалтерским учётом, финансовые средства, не отражённые в отчётах, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для уголовного преследования. После обысков были задержаны 5 человек – руководители предприятия, вовлечённой в преступную схему. Было установлено, что в результате уклонения от уплаты налогов члены группировки приобрели 4 объекта недвижимости и 10 автомобилей, в том числе люксовые.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md