На фабрике мороженого Amir проводятся обыски из-за налогового мошенничества

На фабрике мороженого Amir проводятся обыски из-за налогового мошенничества

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям проводит обыски на фабрике мороженого Amir.

Обыски связаны с налоговым мошенничеством. По предварительным данным, фирма нанесла ущерб государству почти на 5 миллионов леев, пишет deschide.md.

В ходе следствия стало известно, что администратор фирмы, менеджер по продажам и другие неустановленные лица создали преступную схему, в которой принимали участие и другие экономические агенты по всей Молдове, посредством которых реализовывалась продукция фабрики: мороженое, молоко и т.д.

Как выяснилось, в бухгалтерских отчетах отображалось лишь 20% – 30% от выручки. В настоящее время известно, что сообщники у фирмы были в Кагуле, Чимишлии, Сороках, Кишиневе и Комрате.

Все «излишки» подельники делили между собой. Только в период май-август 2017 года, по данным прокуроров, разница составила около 3000000 леев, или около 200 000 – 300 000 леев неделю.

Ранее владелец фабрики мороженого Drancor, миллионер Василий Дрангой был задержан на 30 суток по коррупционному делу, в котором обвиняемым проходит секретарь мунсовета Кишиневе Валерий Диденко.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md