Молдаванин предстанет перед судом в Италии за налоговое мошенничество в размере 30 млн евро

Молдаванин предстанет перед судом в Италии за налоговое мошенничество в размере 30 млн евро

Соотечественник владел несколькими фирмами.

36-летнего гражданина Молдовы задержали в Реджо-Эмилии за крупное налоговое мошенничество. Мужчина управлял группой компаний и вывозил товар без уплаты налогов.

В результате, молдаванин нанес ущерб государству на сумму 30 миллионов евро, сообщает tv8.md.

В ходе обыска, сотрудники итальянской полиции обнаружили документы, таможенные счета, 24 тысяч евро, а также 40 машин на сумму в 80 тысяч евро.

За мужчиной числились компании и машины, которые не были отображены в налоговой декларации. Дальнейшее расследование показало, что компании были взаимосвязаны. После того, как фирмы заключили немало сделок, их перевели в Болгарию без уплаты необходимых налогов итальянским властям.

Ранее молдаванка в Италии избивала старушку, за которой ухаживала, и ее сына.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md