Экс-директор филиала одного из банков приговорена к 8 годам тюремного заключения

Экс-директор филиала одного из банков приговорена к 8 годам тюремного заключения

Находясь на своём посту, женщина незаконно завладела большой суммой денег. За это время она приобрела недвижимость более чем на миллион леев.

Суд города Дрокия приговорил бывшего главу «Banca de Economii» Рышканского района к шести годам тюремного заключения за преступления, связанные с отмыванием денег в особо крупных размерах. К наказанию было включено и решение, установленное совместно с судом Рышкан в марте 2016 года, в связи с присвоением активов банка, исполненное частично. Таким образом, окончательный приговор представляет собой в общей сложности 8 лет тюремного заключения, передаёт пресс-служба Национального антикоррупционного центра.

Будучи главой банковских депозитов филиала «Banca de Economii» с 2007 по 2014 год, женщина, договорившись с некоторыми коллегами, присвоила деньги в национальной и иностранной валюте, имея свободный доступ к депозитам ценных бумаг.

Сообщники занимались хищением денег путём переводов и конвертации, скрывая их настоящее происхождение и обращение. В заключение, для того, чтобы прикрыть свои незаконные действия и придать иллюзию юридического получения денежных средств, женщина взяла несколько кредитов специального назначения в банковских учреждениях. На отмытые ею средства она приобрела недвижимость, оцениваемое в 1 148 810 леев. За это преступление в марте 2016 года она была приговорена к тюремному заключению на семь лет.

Как во время уголовного преследования, так и на рассмотрении дела на суде, женщина не признала свою вину в совершении финансового преступления. По словам прокуроров, в ходе уголовного преследования подсудимые вернули часть похищенных средств. Решение суда может быть обжалованным.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md