IT-компания нанесла госбюджету ущерб почти в 9 миллионов леев

IT-компания нанесла госбюджету ущерб почти в 9 миллионов леев

Прокуратура по борьбе с оргпреступностью завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении IT-компании, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Согласно материалам уголовного дела, с 2013 по 2017 года учредитель коммерческой компании в сотрудничестве с другими лицами организовал и управлял введением в бухгалтерские, налоговые и/или финансовые документы искаженных данных о фиктивных закупках электроустановок и строительных материалов. Денежные средства, переведенные в банковские счета за якобы купленные товары, были возвращены наличными в обмен на вознаграждение в размере от 9 до 11% от переведенной суммы.

Таким образом, согласно проведенной фискальной проверке, госбюджету страны был причинен ущерб в размере 6 748 000 леев. Ущерб и штрафные санкции были полностью возмещены в рамках уголовного преследования с уплатой в бюджет 8 695 544 леев.

40-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет или штраф в размере от 3350 до 5550 условных единиц, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или практиковать определенные виды деятельности на срок от 2 до 5 лет. Компания может получить штраф в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность, либо ликвидация.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md