Фирма незаконно получила 28 миллионов леев за организацию незаконных азартных игр

Фирма незаконно получила 28 миллионов леев за организацию незаконных азартных игр

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и МВД направили в суд уголовное дело в отношении фирмы и ее администратора.

Согласно материалам дела, юридическое и физическое лица обвиняются в организации схемы по отмыванию денег в особо крупных размерах, при соучастии других людей.

Прокуроры установили, что в январе 2014 года для маскировки незаконных азартных игр (ставок) через электронные системы юридическое лицо, зарегистрированное в офшорной зоне, заключило договор на обслуживание с коммерческой компанией в Молдове. По этому контракту проводились азартные игры типа спортивных ставок, посредством специально созданных сайтов.

В результате преступники получили общую прибыль в размере около 28 млн. леев. Незаконное происхождение денег было замаскировано путем обмена леев на евро и доллары США, а затем переводом их в банки Германии и Лихтенштейна.

В результате обысков прокурорами были изъяты 8 миллионов леев, недвижимость и другие активы, включая 4 люксовых автомобиля.

Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 16 000 условных единиц, а юридическое лицо может быть ликвидировано.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. -Украли?
    -Нет.
    -А в чем преступление?
    -Не поделились с кем надо…

    0
Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md