Бывший страховой агент может сесть в тюрьму на 3 года за организацию мошеннической схемы

Бывший страховой агент может сесть в тюрьму на 3 года за организацию мошеннической схемы

Бывший сотрудник молдавской страховой компании, а также администраторы фирмы обвиняются в злоупотреблении служебным положением. Предполагается, что они организовали мошенническую схему, реализация которой нанесла значительный ущерб страховой компании.

Согласно материалам дела, мошенническая схема функционировала следующим образом: в период с 2017 по 2018 гг. страховой агент заключил от имени компании 3 контракта с несколькими экономическими агентами, среди которых коммерческий банк и завод. Зная, что на рынке страхования работают так называемые посредники или компании, которые приводят клиентов агентствам по страхованию, бывший сотрудник фиктивно создал две компании и включил их в регистр страховой компании. Таким образом, за его услуги посредники незаконно получили со счёта страховой компании 25% от суммы контрактов, что равно 550 000 леев.

Вскоре страховая компания предоставила в Национальный антикоррупционный центр информацию о мошеннической схеме, которая была выявлена в результате внутреннего аудита. Офицеры НАЦ начали уголовное преследование по факту злоупотребления служебным положением. Несколько дней назад в офисах посредников, а также в доме бывшего сотрудника страховой компании прошли обыски, сообщает пресс-служба НАЦ.

Экс-сотрудник страховой компании был задержан на 72 часа. Кроме этого, были допрошены представители банка и завода, которые заявили, что подписывали контракты напрямую с компанией, а не через посредников. Если вина бывшего страхового агента будет доказана, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md